Що таке робоча група з фінансових дій (FATF)?
Робоча група з фінансових дій (FATF) - міжурядова організація, яка розробляє та просуває політику та стандарти боротьби з фінансовою злочинністю. Рекомендації, створені Цільовою групою з питань фінансових дій (FATF), спрямовані на відмивання грошей, фінансування тероризму та інші загрози глобальній фінансовій системі. FATF був створений в 1989 році за бажанням G7, а штаб-квартира знаходиться в Парижі.
Ключові вивезення
- Робоча група з питань фінансових дій (FATF) спочатку була розпочата для боротьби з відмиванням коштів. Це розширення також спрямовано на фінансування зброї масового знищення, корупції та фінансування тероризму. Цільова група була розпочата в 1989 р. В Парижі, де її ще називають Groupe d'action Financière. Майже всі розвинені країни підтримують або члени FATF.
Розуміння цільової групи з фінансових дій (FATF)
Підйом світової економіки та міжнародної торгівлі спричинив такі фінансові злочини, як відмивання грошей. Робоча група з питань фінансових дій (FATF) надає рекомендації щодо боротьби з фінансовою злочинністю, переглядає політику та процедури членів та намагається посилити прийняття правил боротьби з відмиванням грошей у всьому світі. Оскільки відмивачі грошей та інші змінюють свої методи, щоб уникнути затримання, FATF повинен оновлювати свої рекомендації кожні кілька років.
Перелік рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму був доданий у 2001 р., А в останньому оновленому опублікованому в 2012 р. Рекомендації було розширено з метою спрямування нових загроз, включаючи фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Також були додані рекомендації, щоб бути більш чіткими щодо прозорості та корупції.
Члени робочої групи з фінансових дій
Станом на 2018 рік у складі 37 членів робочої групи з фінансових дій, серед яких Європейська комісія та Рада з питань співробітництва в Перській затоці. Щоб стати його членом, країну слід вважати стратегічно важливою (велике населення, великий ВВП, розвинений банківський та страховий сектор тощо), повинна дотримуватися загальновизнаних фінансових стандартів та бути учасником інших важливих міжнародних організацій. Після того, як член, країна чи організація повинні схвалити та підтримати найновіші рекомендації FATF, зобов'язатись їх оцінювати (та оцінювати) інші члени та співпрацювати з FATF у розробці майбутніх рекомендацій.
Велика кількість міжнародних організацій бере участь у FATF в якості спостерігачів, кожна з яких має певну участь у заходах проти відмивання грошей. До таких організацій належать Інтерпол, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.
