Біткойн-біржа Coinbase потрапила під час двох судових позовів федерального класу за два дні, в тому числі один звинувачував працівників у інсайдерській торгівлі Bitcoin Cash (BCH).
У першому позові, поданому 1 березня, позивачі заявляють, що працівники Coinbase незаконно отримували прибуток, торгуючи інсайдерською інформацією, що біржа планувала випустити підтримку Bitcoin Cash у грудні 2017 року.
Позов був поданий в окружний суд США для Північного округу Каліфорнії провідним позивачем Джефрі Берком від імені себе та групи клієнтів Coinbase.
Штучно завищені ціни
У позові стверджується, що інсайдерська торгова діяльність співробітників Coinbase штучно завищила ціну Bitcoin Cash, внаслідок чого клієнти та решта ринку криптовалют (які не мали переваги внутрішньої інформації) несправедливо втрачали гроші на своїх торгах.
Позивачі, які стверджуються у своїй скарзі:
19 грудня 2017 року, через місяць після того, як звільнити власних працівників щодо того, коли це відбудетьсяпочав би повністю підтримувати BCH, Coinbase раптом оголосила, що відкриває свої книги для купівлі та продажу BCH протягом декількох хвилин після своїх оголошень.
Не дивно, що ті, хто отримав підказку, негайно завалили Coinbase та GDAX із замовленнями на купівлю та продаж, зменшуючи ліквідність, але отримуючи BCH за справедливими цінами. Ефект ринку полягав у несправедливому підвищенні ціни BCH для несайдерських трейдерів, коли BCH вийшов на лінію на біржі Coinbase.
Дійсно, ціна та обсяг торгівлі Bitcoin Cash різко зросли 20 грудня, як показано на графіку нижче:
Позов вимагає судового розгляду присяжних та не визначених грошових збитків для "всіх клієнтів Coinbase, які розмістили замовлення на купівлю, продаж чи торгівлю з Coinbase протягом 19 грудня 2017 року до 21 грудня 2017 року, включаючи 21 грудня 2017 року… і які зазнали грошових втрат внаслідок неправомірних дій відповідачів ».
Звинувачений у несправедливій діловій практиці
Другий позов був поданий через день, Coinbase звинуватив його у "незаконній та несправедливій діловій практиці" та порушенні закону про незатребувану власність Каліфорнії.
Тімоті Г. Фаасс та Джеффрі Хансен, подавши заявку 2 березня від імені класу клієнтів, звинувачують Coinbase у шахрайському зберіганні коштів, за якими вони знали, що їм не належать, просто тому, що користувачі не вимагали їх. Скарга стверджує:
Уявіть собі, щоб написати чек касі другові. Банк знімає кошти з вашого рахунку, але ваш друг ніколи не знімає чек. Чи може банк утримати кошти? Закон чітко говорить ні. Але саме це сталося з криптовалютами, що надсилаються через Coinbase.com, що належить і управляється Coinbase, Inc.
Користувачі Coinbase можуть надсилати Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash (спільно "криптовалюти") на електронну адресу. Позивачі та клас були надіслані електронною поштою від Coinbase із зазначенням, що вони мають криптовалюту, із посиланням на створення облікового запису Coinbase, щоб викупити її. Але до 2017 року більшість людей ніколи не чули про «біткойн» або криптовалюту, тому більшість цих листів не враховували. І більшість криптовалют пішла незатребуваною.
Але замість того, щоб повідомити позивачів та класу, вони мали незатребувані криптовалюти або перетворили ці криптовалюти в штат Каліфорнія, як того вимагає Каліфорнійський закон про незатребувану власність… Coinbase зберігала їх.
IRS для отримання даних користувачів Coinbase
Це було приблизно кілька тижнів для Coinbase. У середині лютого платформу обміну цифровими валютами та гаманець звинувачували у перевищенні своїх клієнтів.
На тлі обурення користувачів, процесор платежів Visa Inc. (V) пізніше визнав, що він несе відповідальність за помилку зарядки. (Див. Більше: Visa: Coinbase не несе відповідальності за переплачування клієнтів.)
Через тиждень Coinbase повідомила користувачів, що IRS наказав передати дані про 13000 клієнтів. Чому? Тому що дядько Сем хоче оподаткувати ваші доходи від біткойна. (Див. Більше: IRS хоче оподатковувати свої прибутки з біткойна. Замовляє Coinbase для передачі даних користувачів.)
