Що означає Spoofy?
Spoofy - це таємничий трейдер, який нібито причетний до маніпулювання біржею криптовалют. Spoofy названий на честь підробки, стратегія, яка вважається незаконною в біржах акцій.
Купівля та продаж криптовалюти має деякі ознаки торгівлі офіційними валютами, такі як долар США, японська ієна та євро. Торгові платформи використовують структуру котирування та ціноутворення, в якій ціна криптовалюти вказана як порівняння з іншою валютою, наприклад доларом США. Це називається валютна пара.
Платформи також демонструють ринкову капіталізацію, високі та низькі цінові котирування дня та пропозицію. Однак, на відміну від торгівлі нецифровою валютою, ринок криптовалют не є настільки ж ліквідним, і торги можуть не здійснюватися так швидко. Це може створити мінливість і може зробити ринок криптовалют дозрілим для маніпуляцій.
Особи, які володіють великою кількістю біткойн, ефіру чи інших віртуальних валют, називаються «китами». Це пов’язано з тим, що вони можуть мати неабиякий вплив на ціну криптовалют. Кити можуть надавати перевагу конкретним біржам, часто тому, що вони розуміють основні механізми роботи краще, ніж менші інвестори, і знаходяться в кращому стані використовувати слабкі місця в обробці замовлень.
Підробляючи ринок
У 2017 році торговця (або групи торговців) підозрювались у маніпулюванні цінами на торговій платформі Bitfinex. Ім'я "Spoofy" було присвоєно цьому невідомому торговцю на основі однієї з його стратегій переходу: підробка. Підробка - це форма ринкової маніпуляції, при якій торговець розміщує одне або кілька добре видимих замовлень, але не має наміру їх зберігати (замовлення не вважаються добросовісними). Поки замовлення на підробку трейдера все ще активне (або незабаром після його скасування), друге замовлення розміщується протилежного типу.
Наприклад, інвестор розміщує велике замовлення на купівлю, лише щоб скасувати його та розмістити замовлення на продаж. Замовлення на купівлю збільшує ціну криптовалюти, тоді як замовлення на продаж використовує більш високу ціну. Порядок купівлі шахрайства дозволив торговцю здійснювати торгівлю продажем за вигіднішою ціною, ніж якби замовлення на купівлю підробки не було розміщено. Для Spoofy ця стратегія працює, оскільки трейдер може розміщувати великі замовлення на купівлю та продаж - як правило, для біткойнів вартістю мільйони доларів.
Також було висловлено припущення, що Spoofy брав участь у торгівлі пранням. Це передбачає здійснення компенсаційних торгів, що створює інші торговці враження, що на ринок варто потрапляти. Як тільки торговці залучаються на ринок, Spoofy може повернутися до підробних торгів.
Ринки акцій вважають підробку та миття торгів незаконними. Торгівля криптовалютами, однак, не регулюється такими організаціями, як Комісія з цінних паперів та бірж (SEC), тому вона є більш сприйнятливою до цього виду торгової стратегії та надає менше можливостей для звернення.
Spoofy спеціально зосередився на платформі Bitfinex, оскільки це була біржа, де він міг розміщувати більші торги, ніж будь-які інші інвестори. Коротше кажучи, це був обмін, де Spoofy був би найбільшим китом. У той час як інші трейдери можуть спробувати протистояти торгів Spoofy, для цього знадобиться велика кількість біткойнів. Депонування тисяч біткойнів в одній біржі дуже ризиковано, оскільки обмін може провалитися і залишити торговця без доступу до цифрового гаманця.
