Декілька новин натякнули або надали анонімні рахунки про схеми маніпулювання торгівлею криптовалютами за допомогою схем «насос і скидання». Останній звіт журналу «Wall Street Journal» дає остаточне підтвердження. У звіті міститься внутрішній огляд діяльності схем насосно-відвантажувальних робіт. Журнал стверджує, що криптовалютні схеми "викачування та скидання" становили 825 мільйонів доларів торгової діяльності за останні півроку та "сотні мільйонів доларів збитків". За період з січня по кінець липня було проведено 125 насосно-відвантажувальних робіт, які маніпулювали цінами 121 різних монет.
Як працюють схеми накачування та скидання?
За даними журналу, схеми крипто-насосних та демпінгових дій діють так, як нагадують перші дні фондового ринку. За цей час група торговців спричинила хаос на ринках, маніпулюючи цінами, купуючи групи.
Аналогічна динаміка існує на ринках криптовалют. Орда торговців підбурює ентузіазм до монети, євангелізуючи її на кількох каналах, включаючи соціальні медіа. Згодом вони підбурюють скоординовану купівельну шаленство. Коли ціна на монету піднімається, інші торговці, не пов'язані з групою «насос і скидання», також фіксуються на купівлі, ще більше підвищуючи її ціну. Узгоджена дія повторюється, за винятком випадків продажу монети, коли вона досягає певної цінової цілі. Це викликає різке зниження його ціни. Незважаючи на те, що насосно-відвантажувальна група приносить прибуток, інші торговці, які придбали монету, грунтуючись на помилкових обіцянках, залишаються збитковими..
Улюбленим засобом комунікації для трейдерів, які беруть участь у завантаженні та завантаженні, є програми обміну повідомленнями Telegram та Discord. Трейдери формують групи на обох платформах. Такі групи стягують від 50 до 250 доларів за членство. У деяких випадках трейдери можуть вирішити євангелізувати послугу іншим та стати його членом. Бінсанс, біржова криптовалюта на базі Гонконгу, є фаворитом таких операцій, оскільки в ній перераховані невеликі монети з низькою ліквідністю, що робить їх ідеальними кандидатами для маніпуляцій.
Однак не всі торговці в цій схемі заробляють гроші. У статті журналу наведено приклад торговця з Сан-Дієго Тейлора Кадла, який втратив 5000 доларів за 30 секунд. Він розмістив замовлення на придбання DigixDAO, яке було внесено до списку Binance. Його ціни впали і не відновилися. За словами Кадла, такі схеми "стимулюють бідних послідовників продовжувати купувати до досягнення ціни, що часто ніколи не робиться".
