Що таке Управління контролю за іноземними активами (OFAC)?
Управління контролю за іноземними активами (OFAC) - це відділ Міністерства фінансів США, який застосовує економічні та торговельні санкції щодо країн та груп осіб, причетних до тероризму, наркотиків та інших сумнівних дій.
OFAC був офіційно створений в 1950 році, коли Китай вступив у Корейську війну. Президент Трумен оголосив подію надзвичайною ситуацією в країні та заморозив усі китайські та корейські активи, що підлягають юрисдикції США. Попередником OFAC був Управління контролю за іноземними фондами (OFFC), яке було створене у відповідь на вторгнення нацистів у Норвегію в 1940 році.
Як працює Управління контролю за іноземними активами
OFAC застосовує санкції на основі цілей зовнішньої політики США та національної безпеки. За даними цього федерального агентства, ця політика спрямована на іноземні нації, терористів та торгівців наркотиками, які становлять загрозу національній безпеці чи економіці нації. Сюди входять організації, які розповсюджують зброю масового знищення. Дії агентства дозволені законодавством. OFAC також може вживати заходів у рамках національних надзвичайних повноважень, наданих президенту США для здійснення таких дій, як заморожування активів, що підпадають під юрисдикцію США.
OFAC застосовує багато своїх санкцій, заснованих на мандатах Організації Об'єднаних Націй. Ці мандати часто виконуються у співпраці з союзними країнами. Використання санкцій та торговельної політики - це спосіб міжнародного співтовариства переконати санкціоновану націю чи групу змінити певну поведінку. Політика ускладнює санкціонованому суб'єкту подальше регулювання своєї поточної діяльності, порушуючи їхнє економічне життя. Це робиться як спосіб чинити тиск на країну, щоб вона відповідала певним законам чи нормативним актам або припиняла сумнівну діяльність.
Наприклад, якщо відомо, що терористична група фінансує свою діяльність через товар, що продається на міжнародному ринку, можуть бути введені санкції для припинення цього джерела доходу. Зусилля OFAC на цьому фронті можуть зменшити здатність групи підтримувати підготовку нових рекрутів та придбання зброї.
Якби воююча країна вторглась або підтримала жорстокий бунт у сусідній країні, торгівля та інші активи можуть бути заморожені. OFAC візьме на себе відповідальність за виконання цих санкцій, що може змусити воюючу країну припинити свої дії або хоча б погодитися на переговори, щоб, можливо, припинити конфлікт.
Програми, якими управляє OFAC, включали санкції проти Ірану, Північної Кореї, Куби, Сирії та санкцій, пов'язаних з Україною та Росією. Агентство вживало заходів проти осіб, таких як наркоторговці, блокуючи все майно, яке належить таким злочинцям.
