Щоразу, коли здійснюється конвертація з криптовалюти в валюту, видану урядом, створюється "вразливість", яка може допомогти відслідковувати транзакції, повідомив чиновник США з питань імміграції та митного забезпечення (ДВС).
Меттью Аллен, помічник директора з внутрішніх операцій відділу розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) ICE, виступив перед Секцією США з питань міжнародного контролю за наркотиками під час слухань 2 жовтня та обговорив роль криптовалют у торгівлі наркотиками.
Аллен розповів про триваючу епідемію, спричинену зловживанням опіоїдами та наркотиком фентанілом. Виходячи з поточних розслідувань, чиновники стверджують, що наркотики можуть походити з Китаю та потрапляти до США через поштові перевізники або через торгівлю з Мексикою. Ці транзакції розповсюджуються у темній мережі Інтернет, на незаконних ринках, які в основному мають справу з криптовалютами. Високий рівень конфіденційності та простота анонімних грошових переказів, пропонованих у темній мережі, допомагають нелегальним торговцям. Ці темні ринки збуту стали ключовими зонами спостереження підрозділу кіберзлочинності МКЕ та НСІ, коли вони намагаються стримувати приплив опіоїдних наркотиків.
(Див. Також, Опіоїдні запаси, загрожені кроками FDA .)
Як відслідковуються конверсії криптовалюти?
Аллен повідомив, що криптовалюти, такі як Біткойн та Монеро, регулярно використовуються в транзакціях, пов'язаних із шаленими діями на темних веб-ринках. HSI досяг «певного рівня успіху» у відстеженні злочинців, оскільки одержувачам криптовалют все ще потрібно конвертувати свої віртуальні жетони у фіатні валюти. Ця конверсія допомагає отримати певні сліди учасників.
"Використовуючи традиційні методи розслідування, такі як спостереження, таємні операції та конфіденційні інформатори, у поєднанні з фінансовим та блок-ланцюговим аналізом, ICE-HSI здатний зірвати злочинців і демонтувати", - сказав Аллен, - а також обмінники криптовалют, які як правило, відмивання коштів від злочинних мереж, що займаються або підтримують темні чисті ринки збуту ".
Слідчі орієнтуються на незареєстровані біржі
Аллен також наголосив на несправедливих процедурах, які супроводжуються декількома біржами криптовалюти та "біржовими", зокрема, які не дотримуються необхідних регуляторних процедур реєстрації чи необхідних законів щодо дотримання. Партнерські обміни також дозволяють їх учасникам залишатися анонімними. Хоча існує велика кількість легальних та зареєстрованих криптовалют, учасники, які використовують криптовалюти для незаконних цілей, зазвичай утримуються від використання зареєстрованих бірж для приховування своєї ідентичності. Натомість вони використовують незаконні або незареєстровані обміни, які не вимагають і не вимагають особистої інформації.
(Дивіться також, П'ять найбільш приватних криптовалют .)
Як національні, так і глобальні агентства навчають кандидатів для ефективного дослідження криптовалют та пов'язаних з ними транзакцій. "Ми готуємо слідчих… намагаючись відмовити організації від відмивання доходів або використання криптовалют для фінансування придбання фентанілу / опіоїдів або інших наркотиків", - сказав він.
(Див. Також «Майбутнє криптовалюти» .)
