Хто такий Нік Лісон
Нік Лісон, колишній менеджер Англійського Барінгс-Банку - першого інвестиційного банку, заснованого в Англії, став торговцем-шахраєм під час очолення підрозділу в Сінгапурі компанії на початку 1990-х. Лісон був торговцем деривативами, який піднявся через ряди Барінгів до 28 років, щоб очолити свої операції на Сінгапурській міжнародній валютній біржі (SIMEX). Отримавши в 1992 році величезний прибуток від Барінга за допомогою декількох несанкціонованих торгів у 1992 році, Лісон врешті-решт втратив понад 1 мільярд доларів капіталу компанії, приховуючи збитки від своїх начальників на мало використовуваному рахунку помилок під назвою 88888.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ Нік Лісон
Більшість зловживаних торгів Лісона відбувалися на ринку ф'ючерсів, де його збитки швидко збільшувалися в останні тижні, перш ніж він покинув свій офіс. Лісон в основному торгував ф'ючерсами на основний індекс Індії Tokke 250, від імені клієнтів. Більша частина його бізнесу повинна була бути грошовою, нейтральною, стратегією, де інвестор управляє інвестиційним портфелем без додавання капіталу. У випадку Лісона, якби гроші були зароблені або втрачені на торгах, вони належали б клієнтам - єдиною компенсацією Барінгсу за торги повинна була бути комісія. Лише невелика кількість торгів мала бути власником або від імені самого банку.
Однак Лісон таємно використовував гроші банку, щоб зробити ставку на ринку, намагаючись відшкодувати свої торгові втрати. До кінця 1994 року Лісон сидів з втратами 208 мільйонів фунтів. Його сподівання повернути гроші повернулися на початку 1995 року, коли землетрус Кобе обрушився на Японію, а Ніккей, який, як він вважав, відновиться, різко впав.
Життя Лісона після Барінга
Лісон втік із Сінгапуру, коли зрозумів масштаби своїх втрат, але врешті його заарештували в Німеччині. Він прослужив шість років у в'язниці в Сінгапурі. Через тиждень після того, як його торгові збитки в розмірі 1 мільярд доларів (більше ніж удвічі більше наявного капіталу) були виявлені, Барінгс був визнаний неплатоспроможним. Після торгового дебалу Лісон написав свого влучного під назвою Трейдер-розбійник під час відбування часу в сингапурській тюрмі. У 1999 році книга була перетворена на однойменний фільм.
Було засвоєно багато уроків щодо внутрішнього контролю та аудиту торгівлі в результаті шахрайської торгівлі містера Лісона. Як уже зазначалося раніше, торговець, який намагається приховати збитки, схильний більше ризикувати, намагаючись виправити початкові помилки. Спочатку торгові втрати Лісона були трохи менше 200 мільйонів доларів, але вони злетіли до більш ніж 1 мільярда доларів, коли він зробив ризиковану ф'ючерсну ставку, сподіваючись на вечірні попередні збитки.
До 2008 року Лісон володів чемпіоном світу за збитки через необмежені торги, але він був затемнений у тому році, коли французький банк Société Générale оголосив, що несанкціонований торговець Джером Кервіель втратив понад 7 мільярдів доларів, провівши серію несанкціонованих та помилкових торгів. Сьогодні Лісон, серед інших занять, активний у програмі виступу та після вечері, де він консультує компанії щодо ризику та корпоративної відповідальності.
