Робоча група з питань фінансових дій (FATF) встановлює міжнародний стандарт боротьби з відмиванням грошей. Сформований у 1989 році лідерами країн та організацій у всьому світі, FATF - це міжнародний орган урядів, який встановлює стандарти припинення відмивання грошей та сприяє виконанню цих стандартів. Оскільки відмивання грошей - це один із способів терористів, які фінансують свою діяльність, відмивання грошей та тероризм йдуть рука об руку. Таким чином, FATF також присвячений встановленню та впровадженню стандартів боротьби з фінансуванням тероризму та інших загроз міжнародній фінансовій системі.
FATF розробив низку рекомендацій, прийнятих у лютому 2012 року, щоб надати 34 країнам-членам та двом організаціям-членам всебічний набір заходів для впровадження в боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. FATF сприяє здійсненню цих заходів, але лідери кожної країни-члена здійснюють заходи на національному рівні. Кожна країна повинна прийняти заходи, щоб зробити їх відповідними власним обставинам. Щоб допомогти членам у здійсненні рекомендованих заходів проти відмивання грошей, FATF також надав їм настанови та найкращі практики.
Ще одна глобальна група країн, яка бере участь у боротьбі з відмиванням грошей, - це Міжнародний валютний фонд (МВФ). З 188 країнами-членами МВФ розширює зусилля проти боротьби з відмиванням грошей з 2000 р. Події 11 вересня 2001 р. Призвели до активізації роботи МВФ у цій галузі та стимулювали розширення його цілей на боротьбу з фінансуванням тероризму. У 2002 році МВФ почав оцінювати відповідність своїх країн-членів міжнародному стандарту боротьби з фінансуванням тероризму на той час. З тих пір FATF переглянув цей стандарт.
МВФ приділяє особливу увагу впливу відмивання грошей та фінансування тероризму на економіку країн-членів. МВФ зазначає, що люди, які відмивають гроші та фінансують тероризм, націлюють на країни зі слабкими правовими та інституційними структурами та використовують слабкі сторони на свою користь для переміщення коштів. Способи, за допомогою яких МВФ допомагає своїм членам зупинити відмивання грошей та фінансування тероризму, включають службу в якості міжнародного форуму для обміну інформацією на цю тему та допомоги країнам у розробці спільних рішень та ефективної політики проти цих проблем.
Крім того, МВФ сприяє оцінюванню дотримання кожною країною заходів проти відмивання грошей та визначенню сфер, де необхідне вдосконалення в цьому плані. МВФ зосереджує свою роботу на оцінці сильних та слабких сторін фінансового сектору кожної країни-члена у виконанні рекомендацій FATF, наданні членам технічної допомоги, необхідної для зміцнення їхніх юридичних та фінансових інститутів, та надання консультацій членам у процесі розробки політики, спрямованої на дотримання заходів FATF.
