Що таке Панамські документи?
Панамські документи посилаються на 11, 5 мільйонів просочених зашифрованих конфіденційних документів, які були власністю панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Документи були опубліковані 3 квітня 2016 року німецькою газетою Süddeutsche Zeitung (SZ), називаючи їх "Панамськими документами".
Документ розкрив мережу понад 214 000 податкових гавань, в яких беруть участь люди та утворення з 200 різних країн. Багаторічні зусилля команди SZ та Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) почали розшифровувати зашифровані файли до оприлюднення публікацій.
Швидкий факт
У базі даних офшорної юридичної фірми Mossack Fonseca, як повідомляється, витікло 11, 5 мільйонів конфіденційних документів.
Розуміння Панамських робіт
Панамські документи - це документи, які містять особисту фінансову інформацію про низку заможних осіб та державних службовців, які раніше були приватними. Серед тих, кого назвали у витоку, були десяток нинішніх чи колишніх світових лідерів, 128 інших державних чиновників, політиків та сотні знаменитостей, ділових людей та інших багатих людей.
Офшорні суб'єкти підприємницької діяльності в цілому є законними, і більшість документів не свідчать про неналежну чи незаконну поведінку. Але деякі з раковинних корпорацій, створених Mossack Fonseca, журналісти виявили, що вони використовувались у незаконних цілях, включаючи шахрайство, ухилення від сплати податків та уникнення міжнародних санкцій.
Документи витікали з анонімного джерела
У 2015 році до Süddeutsche Zeitung (SZ) зв'язалося з анонімним джерелом, називаючи його "Джоном Доу", який запропонував витікнути документи. Doe не вимагала жодної фінансової компенсації у відповідь, повідомляє SZ. Загальний об'єм даних сягає приблизно 2, 76 терабайт, що робить найбільшу витік даних за всю історію. Дані стосуються періоду, починаючи з 1970-х до весни 2016 року.
Спочатку було виявлено лише вибрані імена політиків, державних чиновників, бізнесменів та інших осіб, які займаються цим. Одним із безпосередніх наслідків розкриттів стала 4 квітня 2016 року відставка прем'єр-міністра Ісландії Зигмундура Девіда Гунлаугссона. 9 травня всі 214 488 офшорних організацій, названих у Панамських документах, стали шукати за допомогою бази даних на веб-сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).
Ключові вивезення
- Панамські документи були масовим витоком фінансових файлів із бази Mossack Fonseca, четвертої за величиною офшорної юридичної фірми у світі. Документи були анонімно викладені до німецької газети Süddeutsche Zeitung (SZ), яка випустила їх 3 квітня 2016 року. Файли, які вийшли ще до 1970-х років, виявили мережу 214 000 податкових гавань, в яких залучалися заможні люди, державні службовці та організації з 200 країн. папірці зробили це з Панами. Більшість документів не показали жодних протизаконних дій, однак деякі корпорації, які були створені Mossack Fonseca, були використані для шахрайства, ухилення від сплати податків або уникнення міжнародних санкцій.
Джерело назви "Panama Papers"
Група документів називалася "Панамські документи" через країну, з якої вони просочилися. Однак уряд Панами зареєстрував рішучі заперечення проти цієї назви, оскільки, здається, покладає певну провину чи негативну асоціацію на саму країну, незважаючи на її відсутність участі в діях Mossack Fonseca. Тим не менш, прізвисько збереглося, хоча деякі ЗМІ, які висвітлювали цю історію, називають "Документами Mossack Fonseca".
