Злочин та шахрайство

Ми спілкуємось із цими шахрайськими новинами, щоб дізнатись, чи чистили вони свої дії через десять років і більше.

Ось погляньте на ув’язнення деяких останніх злочинців, що перебувають у білих комірцях, і якщо їхній час у в'язниці був справедливим та справедливим.

Ці випадки є одними з найбільших звинувачень і штрафів у хабарництві в історії бізнесу США.

Кіберзлочинність стає все більш серйозною у США Ось кілька способів захистити свої фінанси від кіберзлочинців.

Подумайте, що хакерство призначене лише для підлітків чи зловмисників-злодіїв? Подумати ще раз. Ось кілька відомих хакерів, які використовують свої навички позитивно.

Критики лобіювання звинувачують практику у подібності з хабарництвом, але є багато відмінностей.

Підлітки повинні знати про ці афери, які включають стипендії стипендій та шахрайські інвестиції.

Повні, шахрайство з кредитною карткою, крадіжка кредитної картки, шахрайство з поверненням податків, крадіжка медичної особи, порушення даних, жертва крадіжки особи, крадіжка особи

Пропонований пакетом правил SEC є останнім кроком у спробі покращити гарантії для інвесторів. Раніше DOL встановив вимогу, яка містила радників щодо довіреного стандарту.

Темна мережа (також darknet) - це підмножина секретних веб-сайтів, які існують у зашифрованій мережі.

Інвестопедія пояснює пірамідні схеми, як вони працюють, їх різні форми та на що люди повинні слідкувати, перш ніж потрапити в пастку.

Ось перегляньте Загальний регламент про захист даних (GDPR), який набуде чинності 25 травня

Усі великі компанії мають лобістів, що закликають їх інтереси до DC. Ось розбивка провідних учасників лобіювання.

Нещодавні широкі сторони SEC зробили регулювання неминучим на ринках криптовалют.

Випуск SEC IA-1092 - це випуск Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), який надає єдині тлумачення того, як застосовуються закони штату та федеральних радників до тих, які надають фінансові послуги.

10-К обгортка - це підсумковий звіт про щорічну результативність роботи компанії, яка поєднує звіт 10-К, необхідний SEC, та додаткові коментарі від компанії.

Дізнайтеся про форму SEC 10-Q, вичерпний звіт про результати діяльності компанії, щоквартально всі публічні компанії надсилаються до SEC.

Ліміт 2 000 інвесторів - це правило SEC, яке вимагає від компанії подавати фінансові звіти, якщо вона перевищує 2000 індивідуальних інвесторів та 10 мільйонів доларів активів.

500 порогових розмірів акціонерів було попереднім правилом SEC, яке викликало вимоги публічної звітності компанії. Зараз поріг становить 2000.

Комісія з цінних паперів та бірж вимагає від компанії 8-К для оголошення важливих подій, що стосуються акціонерів, таких як придбання.

Закон Аарона - законопроект, внесений до Конгресу в 2013 році для реформування Закону про комп'ютерні шахрайства та зловживання 1986 року.

Фонд комерційного ринку паперових грошей на комерційній основі (AMLF) був програмою кредитування, створеною Федеральною комісією резервних резервів під час фінансової кризи.

Наказ про відмову - це ухвала суду, яка заявляє, що майновий чи юридичний позов ухиляється або тимчасово утримується до утримування, поки питання не будуть вирішені.

Відповідальність бухгалтера пов'язана з юридичною витримкою, яка передбачається при здійсненні аудиторських послуг та послуг корпоративного обліку.

Реліз серій бухгалтерського обліку (ASR) - це офіційні бухгалтерські виписки, опубліковані Комісією з цінних паперів та бірж (SEC).

Шахрайство щодо спорідненості - це інвестиційна афера, в якій підробник націлений на членів групи, що визначається, на основі таких речей, як раса, вік та релігія.

Закон про дискримінацію за віком у сфері зайнятості 1967 р. Є статутом США, який захищає певних робітників віком від 40 років від дискримінації на робочому місці.

Директива про управління альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD) - це регламент ЄС, який застосовується до хедж-фондів, фондів приватного капіталу та фондів нерухомості.

Американський закон про відновлення та реінвестування 2009 року був законом, прийнятим Конгресом США у відповідь на Велику рецесію 2008 року.

Закон про внесення змін до Закону про внесення змін до Закону про американців з обмеженими фізичними можливостями 2008 р. Розширив визначення інвалідності так, щоб воно було широко розтлумачене.

Протидії відмиванню грошей відносяться до законів, нормативних актів та процедур, покликаних не допустити злочинців до маскування незаконно отриманих коштів як законних доходів.

Американський національний інститут стандартів (ANSI) контролює створення та розповсюдження ділових норм та стандартів у США.

Передбачуване порушення - це дія договірного права, яка показує намір сторони відмовитися або відмовитися від своїх зобов'язань перед іншою стороною.

Положення про боротьбу з бойкотом заважають клієнтам не відмовлятися від патронажу бізнесу. У США це стосується насамперед ізраїльського бізнесу.

Апеляційні суди розглядають та розглядають апеляційні скарги з судових справ, які вже були розглянуті в судовому чи іншому нижчому суді.

Арбітраж - це механізм вирішення суперечок між інвесторами та брокерами або між брокерами. Це схоже на судовий процес, але може бути кращим для всіх сторін через менші витрати та часові зобов'язання.

Проблема заміщення активів виникає, коли активи з низьким рівнем ризику замінюються інвестиціями з високим рівнем ризику, тим самим передаючи додатковий ризик кредиторам.

Асоціація сертифікованих перевірителів шахрайства - це організація, створена для боротьби з шахрайством та обманом у діловій практиці.

Фактично адвокат - це особа, яка уповноважена здійснювати господарські операції від імені когось іншого.

Правила атрибуції спрямовані на те, щоб запобігти створенню структур власності на бізнес, які суперечать положенням Кодексу внутрішніх доходів.