Злочин та шахрайство

Правило ціноутворення середньої вартості встановлюється певним підприємствам для обмеження того, що вони можуть стягувати з споживачів на основі витрат на створення товару чи послуги.

Повторне оновлення - це практика маркування документа, чека, контракту чи іншої юридично обов'язкової угоди з датою, яка передує тому, якою вона повинна бути.

Застава під заставу - це домовленість відповідача з’явитися до суду або втратити суму грошей, встановлену судом. Облігація андеррайтерується заставою.

Приманка та перемикач - це неетична практика продажу, згідно з якою фактичний товар для продажу істотно відрізняється від рекламованої якості чи інших ознак.

Banker Trojan - це шкідлива комп'ютерна програма, призначена для отримання доступу до конфіденційної інформації, що зберігається або обробляється через онлайн-банківські системи.

Фонд банківського страхування (BIF) - це підрозділ FDIC, який забезпечує страховий захист для банків, які не класифікуються як ощадно-позикові асоціації.

Комітет з банківської справи та цінних паперів прагнув дотримуватися єдиних правил та правил щодо торгівлі та розрахунків з цінними паперами.

Банківський стрес-тест - це аналіз, щоб визначити, чи є у банку достатній капітал, щоб протистояти несприятливим економічним подіям або краху фінансового ринку.

За загальним законодавством, адвокатура - це злочин, вчинений людьми, які надмірно офіційно підбурюють або заохочують притягнення до відповідальності за безпідставні судові процеси.

Базельська угода - це сукупність угод про банківські норми щодо капітального ризику, ринкового ризику та операційного ризику.

Базель III - це комплексний набір реформаторських заходів, спрямованих на вдосконалення регулювання, нагляду та управління ризиками в банківському секторі.

Базельський комітет з банківського нагляду - це міжнародний комітет, утворений для розробки стандартів банківського регулювання; її складають центральні банкіри з 27 країн та Європейського Союзу.

Базель II - це сукупність банківських правил, викладених Базельським комітетом з нагляду за банками, який регулює фінанси та банківську діяльність на міжнародному рівні.

Берні Медофф - американський фінансист, який керував багатомільярдовою схемою Понці, яка вважається найбільшим фінансовим шахрайством усіх часів.

Кільце торгів - це група осіб або підприємств, які домовляються утримувати низькі ціни активів для продажу на аукціоні, не торгуючи один одного.

Сфальсифікація заявок - це незаконна практика, коли конкуруючі сторони домовляються вибирати переможця торгів, а інші подають неконкурентні ставки.

Двосторонній договір - це угода між двома сторонами, в якій кожна сторона погоджується виконати свою сторону угоди.

Біометрика - це тип цифрової безпеки, що використовується для запобігання порушення даних, використовуючи індивідуальні характеристики, такі як відбитки пальців.

Чорний ринок - це економічна діяльність, яка відбувається за межами санкціонованих урядом каналів.

Чорні гроші - це виплата від нелегальної діяльності, яка зазвичай отримується готівкою від підпільних господарських операцій, тому їх рідко оподатковують і часто відмивають.

Блок-торгівля - це торгівля, що включає велику кількість цінних паперів.

Сині аркуші - це запити, які регулятори направляють до маркет-мейкерів та брокерів щодо інформації про торговельну діяльність з метою виявлення шахрайства та інсайдерської торгівлі.

Бюро статистики праці (BLS) - це урядове агентство, яке виробляє низку економічних даних, що відображають стан економіки США.

Закони "Синього неба" - це державні норми щодо боротьби з шахрайством, які вимагають зареєструвати емітентів цінних паперів та розкрити деталі своїх пропозицій.

Котельня - це операція, в якій представники продавців високого тиску розбирають спекулятивні цінні папери.

Котловарна плита посилається на стандартизовану мову, як правило, в юридичних документах або іноді рутинізованих методах і процедурах.

Хабар - це незаконне діяння, в якому дарується подарунок (наприклад, гроші) з метою впливу на результат.

Комісія з цінних паперів Британської Колумбії - незалежне урядове відомство, відповідальне за регулювання торгівлі цінними паперами в Британській Колумбії, Канада.

Закон про бюджетний контроль - це федеральний закон 2011 року щодо збільшення межі боргу в США, що дозволяє уникнути ризику невиконання суверенного боргу.

Бюро перепису населення Сполучених Штатів - це підрозділ Бюро торгівлі, який відповідає за проведення національного перепису населення не рідше одного разу на 10 років.

Пакет прав - це різні привілеї, які власник будинку автоматично отримує разом із правом власності на майно.

Правило ділового судження допомагає уберегти раду директорів корпорації від легковажних звинувачень щодо того, як вона веде бізнес.

Звіт про дзвінки - це звіт, який повинен подаватися банками у США щоквартально та містить фінансову інформацію про фінансове здоров'я банку.

Канадський інститут цінних паперів є провідним постачальником Канади професійних даних та програм відповідності для галузі фінансових послуг.

Вимоги до капіталу - це стандартизовані правила для банків та інших депозитарних установ, які визначають, скільки ліквідного капіталу (тобто легко продаються активів) вони повинні мати для певного рівня активів.

Перевезення з оплатою (CPT) - це термін міжнародної торгівлі, який позначає, що продавець доставляє товар за їх рахунок перевізнику або іншій особі, призначеній продавцем.

У Caveats є багато застосувань у галузі права та фінансів, що стосуються того, щоб усі сторони були обізнані про всі факти судового провадження чи угоди.

Вартість і фрахт (CFR) - торговий термін, що зобов'язує продавця організувати морські перевезення до порту призначення та надати покупцю документи, необхідні для отримання товару у перевізника.

Глава 15 - це розділ Кодексу про банкрутство США, який додається для сприяння розвитку кооперативного середовища в міжнародних неплатоспроможностях.

Розділ 7, відомий як пряме або ліквідаційне банкрутство, у заголовку 11 Кодексу про банкрутство США, контролює процес ліквідації активів.